Vérification fiable des sanctions et de la sécurité publique pour les programmes complets de conformité et de gestion du risque.

Ajoutez une recherche des sanctions à votre programme de vérification préemploi pour obtenir un moyen rapide et efficace de vérifier l’intégrité de vos candidats, tout en vous conformant à la réglementation de l’emploi. Sterling aide les entreprises des secteurs financier, public, des soins de santé et des télécommunications à gérer leurs programmes de conformité et de gestion du risque en offrant une vérification des sanctions gouvernementales qui vise certains points particulièrement importants et délicats.

En Amérique du Nord, dans certaines industries réglementées, une vérification des activités terroristes et du financement de terrorisme doit compléter la vérification des antécédents préemploi standard. Cette règle tente de promouvoir la sécurité en préconisant l’emploi exclusif de personnes qui n’ont pas été reconnues comme ayant contribué au terrorisme.

En combinant les listes des gouvernements américain, canadien et étrangers, Sterling identifie les personnes et les groupes liés au terrorisme.

États-Unis  

Département d’État
Bureau of Industry and Security (BIS)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
General Services Administration (GSA)
Département du Trésor

Liste de surveillance des terroristes, personnes radiées, organisations terroristes désignées, sanctions de non-prolifération (diverses sources)
Personnes radiées, liste des entités, avertissements
Ressortissants spécialement désignés
Liste des personnes exclues
Risque en matière de blanchiment des capitaux (FINCEN, service américain de renseignement financier)

Canada  

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Liste consolidée du BSIF

International  

Union européenne
Japon
Royaume-Uni

Australie
Allemagne
Nations Unies

Liste des sanctions de l’Union européenne
Lutte contre la prolifération japonaise
Liste consolidée de la Banque d’Angleterre, lutte contre la prolifération du Royaume-Uni
Liste consolidée de l’Australie
Lutte contre la prolifération de l’Allemagne
Sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies